Информация

Центробанк России заявил о намерении взять под контроль утечку денег в оффшоры по так называемым «белорусским схемам».

В настоящее время импорт на белорусско-российской границе почти не контролируется таможней – декларации не спрашивают, нужна лишь накладная. Разумеется, этой замечательной возможностью активно пользуются мошенники. Суть «белорусской схемы» проста. В российский банк обращалась местная компания для проведения платежа за товар из Беларуси, подтверждая его существование товарно-транспортной накладной. Подлинность документа не проверялась, и деньги уходили якобы компании-поставщику, а на деле – в оффшоры.

Теперь ЦБ рекомендовал проверять накладные по базе белорусского Нацбанка и при любых подозрениях отменять сделки.